国家能源集团长源电力股份有限公司
     2024 年第七次独立董事专门会议决议

    公司 2024 年第七次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 27 日
在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于 2024
年 12 月 20 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3
人，实到 3 人。其中汤湘希独立董事、张红独立董事现场出席会
议，王宗军独立董事通过网络视频参加会议。会议由张红先生召
集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次独立董
事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公司章程及《公司独
立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举手投票表决，作出
以下决议：
    1. 审议通过了《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目
暨关联交易的议案》
    经审查，会议认为：协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨
关联交易可减轻公司投融资压力和财务负担，控降资产负债率和
财务风险，有利于公司健康可持续发展，定价公允合理，不存在
损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经
营及财务状况产生重大影响，同意协议转让湖北松滋抽水蓄能电
站项目，最终转让价格按中企华出具的经国有资产管理单位备案
的评估报告所确定的评估值为基础定价。
    同意将《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联


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交易的议案》提交公司董事会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。




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