证券代码：000966                证券简称：长源电力                公告编号：2024-108


                    国家能源集团长源电力股份有限公司
                    2024年第五次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    1. 公司2024年第五次临时股东大会现场会议于2024年12月27日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次
会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所
交易系统于2024年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网
络投票；使用互联网投票系统于2024年12月27日上午9:15～下午3:00期间接受网络
投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    2. 本次会议通过现场和网络投票的股东590人，代表股份2,154,287,698股，占
公司有效表决权股份总数的61.8864％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人
共3人，代表股份2,116,488,751股，占公司有效表决权股份总数的60.8006％；参加
网络投票的股东587人，代表股份37,798,947股，占公司有效表决权股份总数的
1.0859％。
    3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会
议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
情况如下：
       1. 审议通过了《关于聘请2024年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
    总表决情况：
    同意2,151,082,282股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8512％；反对
3,005,316股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1395％；弃权200,100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 75,752,356 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
95.9403％；反对3,005,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.8062％；弃权200,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

                                           1
所持有效表决权股份总数的0.2534％。
    2. 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及其报酬事项的议案》
    总表决情况：
    同意2,151,084,882股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8513％；反对
3,017,716股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1401％；弃权185,100股（其
中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086％。
    中小股东总表决情况：
    同 意75,754,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.9436％；反对3,017,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
3.8219％；弃权185,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.2344％。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
    2. 律师姓名：宋晨曦、王萍
    3. 律师事务所负责人：熊茂垠
    4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 2024年第五次临时股东大会决议；
    2. 2024 年第五次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                               2024 年 12 月 28 日




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