证券代码：000973            证券简称：佛塑科技          公告编号：2024-24



                    佛山佛塑科技集团股份有限公司
                 关于董事辞职及拟选举董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 5

月 29 日收到公司非独立董事王磊先生、周磊先生的书面辞职报告。因工作调整，王

磊先生辞去公司第十一届董事会董事、预算管理委员会委员的职务，周磊先生辞去公

司第十一届董事会董事职务。王磊先生、周磊先生辞去董事职务没有导致公司董事会

成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，不会对公司董事会的正

常运作及公司正常生产经营造成影响。王磊先生、周磊先生没有持有“佛塑科技”股

票。辞职后，王磊先生、周磊先生不再担任公司其他职务。

    王磊先生、周磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司

董事会对他们为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

    2024 年 5 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于

选举公司董事的议案》，同意推荐成有江先生、熊勇先生为公司第十一届董事会非独

立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。详见同日在《中国证

券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑

科技集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》。

    特此公告。



                                          佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                               二○二四年五月三十一日

                                                                             1