证券代码：000973           证券简称：佛塑科技           公告编号：2024－28



                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

           关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》证券时报》

及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股

东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关

事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年

第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    2024 年 5 月 30 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司

2024 年第一次临时股东大会的有关事宜》。

    （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关

法律法规、规章和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间

    1.现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）上午 11:00 时

    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。


                                                                               1
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2024 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。

    （五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日为：2024 年 6 月 11 日

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日(2024 年 6 月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件

2）。

    2.公司董事、监事和高级管理人员；

    3.见证律师。

    （八）现场会议召开地点：佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一楼

A1 会议室

        二、会议审议事项

                                表一   本次股东大会提案编码

                                                                                 备注
        提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                               可以投票

   累积投票提案                                      等额选举



                                                                                            2
         1.00       关于选举公司董事的议案                        应选人数（2）人

                    关于选举成有江先生为公司第十一届董事会
         1.01                                                           √
                    非独立董事的议案

                    关于选举熊勇先生为公司第十一届董事会非
         1.02                                                           √
                    独立董事的议案

    以上审议事项内容详见 2024 年 5 月 31 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网上刊登的《公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

    上述议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举

票数。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1．法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记；

    2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记；委

托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函

方式进行登记；

    3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示

上述有效证件给工作人员进行核对。

    （二）登记时间和地点：

    2024 年 6 月 13 日上午 8:30 时—12:00 时，下午 13:30 时—17:30 时

    佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼佛山佛塑科技集团股份有限公司董


                                                                                3
事会办公室

    （三）会议联系方式：

    联系人：陆励、黄家泳

    电话：0757-83988189      传真：0757-83988186

    电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

    （四）会议与会人员食宿及交通费自理。

    （五）本公司将于 2024 年 6 月 13 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    公司第十一届董事会第十六次会议决议

    特此公告。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

          2.授权委托书




                                            佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                二〇二四年六月十三日




                                                                              4
附件 1

                            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

    （二）填报选举票数

    本次股东大会全部为累积投票提案。填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对

该候选人投 0 票。

                表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                              填报

            对候选人 A 投 X1 票                            X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                            X2 票

                    合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    提案下股东拥有的选举票数举例如下：

    本次选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15，

                                                                                 5
结束时间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                                6
   附件 2

                                          授权委托书
    兹授权委托             代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                                          备注
     提案
     编码                      提案名称                           该列打勾的栏目可以投票

  累积投票
                                采用等额选举，填写投给候选人的选举票数
     提案

     1.00    关于选举公司董事的议案                           应选人数（2）人，填写得票数

             关于选举成有江先生为公司第十一届董事会非独立
     1.01                                                           √
             董事的议案

             关于选举熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董
     1.02                                                           √
             事的议案

注：委托人须对本次股东大会提案明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人
按自己的意思决定。




委托人姓名（名称）：                           委托人股东账号：

委托人持股数：                                 委托人身份证号码：

委托日期：                                     委托人签字（如为法人或机构须盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：




                                                                                           7