佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
         关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
                 及提交法律文件的有效性的说明


    佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）拟通过发行股份

及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108 名交易对方购买其

合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东

省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产

重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》

等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完

备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：

    一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

    （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的

保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

    （二）2024 年 11 月 1 日，公司发布《佛塑科技关于筹划发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-44），预计

停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司按照相关规定及时公告了本次交易

的进展情况。

    （三）公司根据相关规定，制作了交易进程备忘录，对本次交易涉及的内幕信

息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。

    （四）股票停牌期间，公司按照相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件


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的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所要求的其他有关文件。

    （五）2024 年 11 月 14 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一

届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，因本次交易构成关联交易，关联

董事已回避表决。相关议案在提交董事会审议之前，已经公司独立董事专门会议审

议通过并出具审议意见；同日，公司与各交易对方分别签署了附生效条件的购买资

产框架协议、募集配套资金股份认购协议等。公司已按照相关法律法规和规范性文

件的要求编制了《佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易预案》等文件。

    综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号

——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》

的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程 序完整、

合法、有效。

    二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资

产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重

组》等有关法律、法规及规范性文件的要求，就本次交易拟提交的相关法 律文件，

公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合法有效，

公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，


                                     2
公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担相应法 律责任。

    综上，公司董事会认为，公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、有效，

符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交

的法律文件合法、有效。

    特此说明。




                                         佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                             二〇二四年十一月十五日




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