证券代码：001205          证券简称：盛航股份         公告编号：2024-007
债券代码：127099          债券简称：盛航转债


                   南京盛航海运股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通
知已于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月
15 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

    会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席
了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》。

    为持续提升公司运力水平，进一步完善运力结构，扩充船舶运力储备，增强
公司在国内沿海危化品水路运输市场中的竞争力，公司拟向关联方东莞市丰海海
运有限公司购置船名为“丰海 30”轮的一艘内贸化学品船舶 100%的所有权。

    经江苏华信资产评估有限公司出具的《南京盛航海运股份有限公司拟收购
“丰海 30”散装化学品船/油船评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 025
号）确认，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日该船舶经市场法评估的市场价值
为人民币 9,618.00 万元。在此基础上，交易双方协商确定该船舶购置价款为人民
币 9,579.00 万元（含 3%增值税）。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理
船舶买卖合同签署、船舶交接、船舶权属过户、船舶证书转移登记等与拟购置化

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学品船舶相关的全部事宜。

    经审核，监事会认为：公司本次购置化学品船舶的关联交易事项不会对公司
的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，
有利于公司的持续稳健发展。本次购置化学品船舶的关联交易事项履行了必要的
法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                               南京盛航海运股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2024 年 1 月 16 日




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