证券代码：001205          证券简称：盛航股份          公告编号：2024-017
债券代码：127099          债券简称：盛航转债


                   南京盛航海运股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2024 年 2 月 2 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开，根据《公司
章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，并均已知悉与所审议事
项相关的内容。

    公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参
会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事
会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。
公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的议案》。

    自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连续三十个交易日中已
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 16.28 元/股的情形，
已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。

    鉴于“盛航转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观环境、市场调整
等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股
价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，
同意公司本次不向下修正“盛航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六

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个月内（即自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期
间从 2024 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权
利。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于不向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、
李广红、刁建明、丁宏宝、李凌云回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                                   南京盛航海运股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2024 年 2 月 3 日




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