证券代码：001205         证券简称：盛航股份          公告编号：2024-030
债券代码：127099         债券简称：盛航转债


                   南京盛航海运股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知已于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 2 月
23 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。

    会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

    公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能
源供应链”）及江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”）因
经营发展需要，2024 年一季度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12,000
万元的融资额度，其中安德福能源供应链拟申请不超过人民币 1,000 万元，安德
福能源发展拟申请不超过人民币 11,000 万元。

    为满足子公司日常经营和业务发展的需求，保证其业务顺利开展，提高融资
效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟按照持有上述子公司的股权
比例（公司对安德福能源供应链、安德福能源发展分别持股 51%），在其申请信
贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇
票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，担保

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额度不超过人民币 6,120 万元，其中为安德福能源供应链提供的担保额度不超过
人民币 510 万元，为安德福能源发展提供的担保额度不超过人民币 5,610 万元，
提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押
担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

    本次公司提供担保额度，以公司持有上述控股子公司的股权比例为限，公司
上述控股子公司的其他股东方按照其所持该控股子公司股权比例提供同等担保。

    上述担保额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至 2024 年第一季度末，
该额度在上述期限内可循环使用。同时，董事会授权公司董事长全权代表公司在
担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等，公司实际担保
金额以最终签署的协议为准。

    经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保是基于子公司业务发
展和经营需要，公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，且子公
司其他股东方将按出资比例提供同等担保，担保风险处于公司可控范围内。本次
担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情形，符合公司整体长远利益。因此，我们一致同意此次担保额度预计
事项。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。


    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                          南京盛航海运股份有限公司监事会

                                                        2024 年 2 月 24 日


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