证券代码：001205         证券简称：盛航股份           公告编号：2024-040
债券代码：127099         债券简称：盛航转债


                   南京盛航海运股份有限公司
 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第
四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，该议
案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    一、公司拟增加经营范围情况

    为满足公司新造 5500m半冷半压式 LPG/NH 3/VCM 运输船后续业务运营的
实际需要，公司拟在经营范围中增加“水路危险货物运输”，最终以工商行政主管
部门核准的内容为准。

    修改后的经营范围为：“许可经营项目：水路危险货物运输；国内沿海、长
江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管
理；国内船舶管理；一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开
发、技术服务，非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。”

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述增加经营范围的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体
情况如下：




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                        修订前                               修订后
               经依法登记，公司经营范围是：         经依法登记，公司经营范围是：
           许可经营项目：国内沿海、长江中下     许可经营项目：水路危险货物运输；
           游及其支流成品油船、化学品船运输；   国内沿海、长江中下游及其支流成品
           国际船舶危险品运输；国际船舶管理；   油船、化学品船运输；国际船舶危险
第十四条   国内船舶管理；一般经营项目：船舶     品运输；国际船舶管理；国内船舶管
  第一款   租赁；信息科技、计算机科技的技术     理；一般经营项目：船舶租赁；信息
           开发、技术服务，非居住房地产租赁。   科技、计算机科技的技术开发、技术
           （依法须经批准的项目，经相关部门     服务；非居住房地产租赁。（依法须经
           批准后方可开展经营活动）             批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                开展经营活动）


    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

    三、其他事项说明

    本次增加经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特
别决议审议批准，并在股东大会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章程》
备案等相关工商变更登记、备案手续。本次变更具体内容以市场监督管理部门登
记、备案为准。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。




                                                     南京盛航海运股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2024 年 3 月 14 日




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