证券代码：001205         证券简称：盛航股份           公告编号：2024-154
债券代码：127099         债券简称：盛航转债


                   南京盛航海运股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2024
年 11 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

    公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参

会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事
会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。
公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。

    为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子
公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m低温液氨储罐及配套设施项目
的建设，公司拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简
称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计

人民币 4,000 万元。其中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858
万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系
安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由

                                     1
26,800 万元增加至 30,800 万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其 48.55%
股权。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-156）。

    公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发
表 了 明 确 同 意 的 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十三次专门会议审核意
见》。

    中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于
南京盛航海运股份有限公司向联营企业增资暨关联交易的核查意见》。

    表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事李桃元、
丁宏宝、李凌云回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司第四届董事会独立董事第十三次专门会议审核意见。

    特此公告。




                                                     南京盛航海运股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2024 年 11 月 2 日




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