证券代码：001205         证券简称：盛航股份          公告编号：2024-155
债券代码：127099         债券简称：盛航转债


                   南京盛航海运股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年
11 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

    会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3

人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席
了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》。

    为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子
公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m低温液氨储罐及配套设施项目

的建设，公司拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简
称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计
人民币 4,000 万元。其中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858
万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系
安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由

26,800 万元增加至 30,800 万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其 48.55%


                                    1
股权。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-156）。

    经审核，监事会认为：

    公司本次对联营企业增资暨关联交易事项，严格遵循“公开、公平、公正”
的市场交易原则，且符合公司战略目标及发展规划，本次关联交易事项不会对公
司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。
本次关联交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法

有效。

    因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                               南京盛航海运股份有限公司

                                                                  监事会

                                                        2024 年 11 月 2 日




                                    2