证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-184
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7
幢公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。
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6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 96 名，代表有表决
权股份数共计 80,507,770 股，占公司有表决权股份总数的 43.4146%。（截至本次
股东大会股权登记日公司总股本为 188,001,336 股，其中公司回购专户的股份数
量为 2,561,960 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权
的股份总数为 185,439,376 股，下同。）其中：
出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，代表有表决权股份数共计
50,307,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.1286%。
通过网络投票出席会议的股东共 89 名，代表有表决权股份数共计 30,200,670
股，占公司有表决权股份总数的 16.2860%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 89 名，代表有
表决权股份数 30,200,670 股，占公司有表决权股份总数的 16.2860%。
3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东大会进行了见
证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
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1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 80,437,974 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9133%；
反对 55,856 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0694%；弃权 13,940 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0173%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,130,874 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.7689%；反对 55,856 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.1849%；弃权 13,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0462%。
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
本次修订及制定公司部分治理制度逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 80,435,014 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9096%；
反对 59,956 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0745%；弃权 12,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,127,914 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.7591%；反对 59,956 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.1985%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0424%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（2）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 80,424,974 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8972%；
反对 58,856 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0731%；弃权 23,940 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0297%。
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其中，中小股东表决情况：同意 30,117,874 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.7258%；反对 58,856 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.1949%；弃权 23,940 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0793%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（3）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 80,436,114 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9110%；
反对 58,856 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0731%；弃权 12,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,129,014 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.7627%；反对 58,856 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.1949%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0424%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（4）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 80,429,974 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9034%；
反对 54,956 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0683%；弃权 22,840 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0284%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,122,874 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.7424%；反对 54,956 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.1820%；弃权 22,840 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0756%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
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（5）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意 80,429,074 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9023%；
反对 55,856 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0694%；弃权 22,840 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0284%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,121,974 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.7394%；反对 55,856 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.1849%；弃权 22,840 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0756%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（6）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。
表决结果：同意 80,413,114 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8824%；
反对 70,756 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0879%；弃权 23,900 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0297%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,106,014 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.6866%；反对 70,756 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.2343%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0791%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（7）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外投资与资产处置管理制度>
的议案》。
表决结果：同意 80,414,174 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8837%；
反对 70,756 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0879%；弃权 22,840 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0284%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,107,074 股，占出席会议的中小股东所持
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有表决权股份数的 99.6901%；反对 70,756 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.2343%；弃权 22,840 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0756%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（8）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意 80,422,274 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8938%；
反对 61,556 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0765%；弃权 23,940 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0297%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,115,174 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.7169%；反对 61,556 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.2038%；弃权 23,940 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0793%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（9）《关于制定<南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。
表决结果：同意 80,409,074 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8774%；
反对 71,896 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0893%；弃权 26,800 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0333%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,101,974 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.6732%；反对 71,896 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.2381%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0887%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司监事会议事规则>的议
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案》。
表决结果：同意 80,417,274 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8876%；
反对 67,656 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0840%；弃权 22,840 股（其中，
因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0284%。
其中，中小股东表决情况：同意 30,110,174 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.7004%；反对 67,656 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.2240%；弃权 22,840 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0756%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
2、见证律师姓名：王峰、吴永全；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司 2024
年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序
合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京盛航海运股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年第
六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
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