证券代码：001279      证券简称：强邦新材             公告编号：2024-015

                     安徽强邦新材料股份有限公司
                   关于调整独立董事工作津贴的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 独立董事工作津贴调整方案及审议程序

   安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开
的第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的
议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，考虑独立董事需投入更多时间和精力参与上市公司规范运作、内
部体系建设等工作，为落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激
励相匹配，进一步发挥独立董事监督、咨询及科学决策支持的作用，结合公司
实际情况并参考市场、行业水平，公司自2025年度起拟将独立董事津贴由每人
每年税前人民币6万元调整为每人每年税前人民币8万元。

   因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议，
该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,关联董事已回避表决，尚需
提交公司2024年第三次临时股东大会审议。



    二、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议



   特此公告。


                                      安徽强邦新材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 11 月 5 日