证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-021
安徽强邦新材料股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024年11月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭良春先生
6、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东363人，代表股份122,234,715股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 76.3967 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份
119,402,700股，占公司有表决权股份总数的74.6267％。通过网络投票的股东
355人，代表股份2,832,015股，占公司有表决权股份总数的1.7700％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份8,834,715股，占公司有
表决权股份总数的5.5217％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份
6,002,700股，占公司有表决权股份总数的3.7517％。通过网络投票的中小股
东355人，代表股份2,832,015股，占公司有表决权股份总数的1.7700％。
7、出席会议其他人员：
公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东大会，其他高级管理人
员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。
8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉
并办理工商变更的议案》
表决结果：同意122,126,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9113％；反对98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803％
；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0083％。
中小股东表决结果为：同意8,726,315股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.7730％；反对98,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1115％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意122,116,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9031％；反对109,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898％；
弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0071％。
中小股东表决结果为：同意8,716,215股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.6587％；反对109,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2428％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0985％。
3、逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
3.1《关于与STRONGPLATESEUROPE,S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、
南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》
表决结果：同意122,127,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9121％；反对97,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％；
弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0084％。
中小股东表决结果为：同意8,727,215股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.7832％；反对97,200股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.1002％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1166％。
3.2《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公
司发生的关联交易预计的议案》
表决结果：同意122,127,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9120％；反对99,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％
；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0069％。
中小股东表决结果为：同意8,727,115股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的98.7821％；反对99,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1228％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0951％。
3.3《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》
本议案关联股东郭良春、郭俊成、郭俊毅、上海元邦企业管理合伙企业
（有限合伙）、安徽强邦企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽昱龙企业管理
合伙企业（有限合伙）均回避表决。
表决结果：同意2,726,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.1795％；反对99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5242％；
弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2963％。
中小股东表决结果为：同意2,726,415股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的96.1795％；反对99,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.5242％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2963％。
3.4《关于与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》
表决结果：同意122,126,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9118％；反对99,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％
；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0069％。
中小股东表决结果为：同意8,726,915股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.7798％；反对99,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1251％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0951％。
4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意122,111,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8994％；反对113,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929％
；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0078％。
中小股东表决结果为：同意8,711,715股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.6078％；反对113,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.2847％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权800股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1075％。
5、审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意122,132,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9165％；反对91,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752％
；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东表决结果为：同意8,732,615股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.8443％；反对91,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0402％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权
1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意122,128,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9134％；反对95,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785％
；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0081％。
中小股东表决结果为：同意8,728,915股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.8025％；反对95,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.0855％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权1,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1121％。
7、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》
表决结果：同意122,093,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8842％；反对126,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1035％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
中小股东表决结果为：同意8,693,115股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的98.3972％；反对126,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4319％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权
1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1709％。
8、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的
议案》
表决结果：同意122,126,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9113％；反对98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803％
；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东表决结果为：同意8,726,315股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.7730％；反对98,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1115％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权
1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。
9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意122,129,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9137％；反对95,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780％
；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0083％。
中小股东表决结果为：同意8,729,215股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的98.8058％；反对95,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0798％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权
1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143％。
三、律师出具的法律意见
上海磐明律师事务所沙千里律师和崔蔚琳律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《
股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海磐明律师事务所出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司2024年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2024年11月21日
