证券代码：001279         证券简称：强邦新材          公告编号：2024-025


                    安徽强邦新材料股份有限公司
                   关于修订、制定部分制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召
开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定部分制度的议案》。
现将具体情况公告如下：

   一、 修订、制定制度基本情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结
合公司经营发展的需要，公司对部分制度进行了修订及制定，情况如下所示：


         序号                    制度名称                 类型

           1                   舆情管理制度               制定

           2                 总经理工作细则               修订

           3                对外投资管理制度              修订

   二、 备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                        安徽强邦新材料股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 28 日