豪鹏科技：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告2024-05-17
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-062
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2024-057），公司将于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，为
方便公司股东行使表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会
第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议的召集、
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2024 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会议室（二）。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
6.00 √
议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024
7.00 √
年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司监事 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划的 √
议案》
《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制
9.00 √
审计机构的议案》
10.00 《关于公司<内部控制评价报告>的议案》 √
11.00 《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
13.00 √
发行股票的议案》
《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
14.00 √
登记的议案》
2、特别说明
上述提案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议
通 过 ， 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》披露的相关公告及文件。
议案 12、议案 13、议案 14 项提案属于股东大会特别决议事项，需由出席股
东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
议案 14 的通过以议案 12 的通过为前提，议案 13 的通过以议案 14 的通过为
前提。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2024 年
4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2023 年度述
职报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《上市公司
股东大会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件
公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复
印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附
件二）进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、
授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书
原件及其他文件复印件）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式
办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2024 年 5 月 16 日下午 17：00 时前
送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳
市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事
会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件
后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2024 年 5 月 16 日的 9:00～17:00。
5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4
楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、会议联系人：陈萍、井盼盼
电话：0755-89686543
传真：0755-89686236
电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com
地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会办公室
邮编：518111
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议。
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东大会参会登记表。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361283。
2、投票简称：豪鹏投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市豪鹏科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份
有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：________________________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权 回避
目可以投票
总议案：除累积投票提案的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于公司<2023 年年度报告>及
1.00 √
摘要的议案》
《关于公司<2023 年度董事会工作
2.00 √
报告>的议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作
3.00 √
报告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算报
4.00 √
告>的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的
5.00 √
议案》
《关于修改<董事、监事、高级管理
6.00 √
人员薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 √
2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计
划及第二届独立董事津贴的议案》
《关于公司监事 2023 年薪酬确定
8.00 √
和 2024 年薪酬计划的议案》
《关于续聘公司 2024 年度财务报
9.00 告审计机构和内部控制审计机构 √
的议案》
《关于公司<内部控制评价报告>
10.00 √
的议案》
《关于 2024 年度开展外汇套期保
11.00 √
值业务的议案》
《关于回购注销部分限制性股票
12.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
13.00 以简易程序向特定对象发行股票 √
的议案》
《关于减少注册资本、修订<公司
14.00 章 程 > 并 办 理 工 商 变 更 登 记 的 议 √
案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：_____________________________________
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签
字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签
字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳市豪鹏科技股份有限公司
截止2024年5月15日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏
科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。
姓 名：________________________________________
身份证号码：___________________________________
股东账户：_____________________________________
持股数：_______________________________________
联系电话：_____________________________________
邮政编码：_____________________________________
联系地址：_____________________________________
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
