证券代码：001283          证券简称：豪鹏科技              公告编号：2024-117
           债券代码：127101           债券简称：豪鹏转债

                                深圳市豪鹏科技股份有限公司

                           关于减少注册资本、修订《公司章程》

                                 并办理工商变更登记的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
            假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日
           召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司
           章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决
           议方式审议。现将具体情况公告如下：
                一、公司注册资本减少情况
                公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
           六次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销
           限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。经公司审慎研究，决定终止实施 2022
           年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计
           1,386,126 股。本次回购注销后，公司注册资本由 81,996,137 元减少为 80,610,011
           元，公司总股本由 81,996,137 股减少为 80,610,011 股。
                二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
                根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
           易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
           规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下
           修订：

                      修订前                                             修订后
第六条     公司注册资本：81,996,137 元人民币。     第六条   公司注册资本：80,610,011 元人民币。
第二十条     公司股份总数为 81,996,137 股，公司的 第二十条        公司股份总数为 80,610,011 股，公
股本结构为：普通股 81,996,137 股，公司未发行除 司的股本结构为：普通股 80,610,011 股，公司
普通股以外的其他种类股份。                         未发行除普通股以外的其他种类股份。
    注：公司分别于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、于 2024 年 11 月 18

日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由 82,139,344 元减少为 81,996,137 元，公司总

股本由 82,139,344 股减少为 81,996,137 股。此次有关减少注册资本、修订《公司章程》尚未

完成工商变更登记手续。
    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚
需提交公司股东大会审议，并需股东大会以特别决议方式审议通过。同时董
事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更
以工商行政管理部门最终登记情况为准。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议。



    特此公告。


                                                    深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2024 年 11 月 30 日