证券代码：001360                 证券简称：南矿集团                公告编号：2024-028



                            南昌矿机集团股份有限公司

                        关于修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）于 2024
年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，
结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。修订对照表如下：
序号                    修订前                                   修订后

            第四十一条股东大会是公司的权力            第四十一条股东大会是公司的权力
         机构，依法行使下列职权：               机构，依法行使下列职权：
            ……                                      ……
            （十九）审议法律、行政法规、部门          （十九）公司年度股东大会可以授权
         规章或本章程规定应当由股东大会决定     董事会决定向特定对象发行融资总额不
         的其他事项。                           超过人民币 3 亿元且不超过最近一年年
            上述股东大会的职权不得通过授权      末净资产 20%的股票，该授权在下一年度
 1
         的形式由董事会或其他机构和个人代为     股东大会召开日失效；
         行使。                                       （二十）审议法律、行政法规、部门
                                                规章或本章程规定应当由股东大会决定
                                                的其他事项。
                                                      上述股东大会的职权不得通过授权
                                                的形式由董事会或其他机构和个人代为
                                                行使。
            第一百一十六条董事会行使下列职            第一百一十六条董事会行使下列职
         权：                                   权：
            ……                                      ……
 2
            （十五）听取公司总裁的工作汇报并          （十五）听取公司总裁的工作汇报并
         检查总裁的工作；                       检查总裁的工作；
            （十六）法律、行政法规、部门规章           （十六）根据公司年度股东大会的授
      或本章程授予的其他职权。             权，决定向特定对象发行融资总额不超过
         属于股东大会职权范围但未经其授    人民币 3 亿元且不超过最近一年年末净
      权的事项或超过股东大会授权范围的事   资产 20%的股票；
      项，应当提交股东大会审议。               （十七）法律、行政法规、部门规章
                                           或本章程授予的其他职权。
                                               属于股东大会职权范围但未经其授
                                           权的事项或超过股东大会授权范围的事
                                           项，应当提交股东大会审议。
    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，具体以工商行政管理部门登记
为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大
会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》
全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
    特此公告。
                                                 南昌矿机集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2024 年 4 月 18 日