证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-034
南昌矿机集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日
9:15—15:00。
4、会议主持人：董事长李顺山。
5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
7、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。
8、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 17 人，代表公司股份 139,282,640
股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日 2024 年 5 月 6 日，公司总股本为
204,000,000 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 2,284,000 股，该等回购
的股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 201,716,000 股，下同）
的 69.0489%；
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 139,245,040 股，占公司有表决
权股份总数的 69.0302%。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 37,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.0186%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 8,048,912
股，占公司有表决权股份总数的 3.9902%。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 139,265,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 17,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,031,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.7826％；反对 17,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2174％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 139,245,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9731％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0269％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：同意 8,011,412 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5341％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4659％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场
见证，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
