证券代码：001360              证券简称：南矿集团               公告编号：2024-063



                       南昌矿机集团股份有限公司

                   第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024

年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟在确保不影响募投项
目建设的前提下，使用不超过 6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该
资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会

审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金
专户。截至本公告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部
归还至募集资金专用账户。
    国信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 符 合条 件 的 信息 披 露 媒体 及 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-065）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。



                                      南昌矿机集团股份有限公司

                                                         董事会
                                             2024 年 10 月 28 日