证券代码：001360             证券简称：南矿集团          公告编号：2024-064



                     南昌矿机集团股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024

年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常
进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及

全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项内容及相关审议决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金专项管理制度》等相关法律法规的规定。因此，同意公司在不影响募
投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 6000 万元的闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 符 合 条 件 的 信 息 披 露 媒体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2024-065）。

    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                                       南昌矿机集团股份有限公司
                                                                             监事会

                                                                2024 年 10 月 28 日