证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-31
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 2:30
2、网络投票时间：2024 年 6 月 25 日
其 中 ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年6 月25 日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日
9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2024 年 6 月 18 日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长吕斌先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 26 人，代表
股份 690,052,812 股，占公司股份总数的 65.0781%（相关比例采取四舍五入方式保留
四位小数，下同）。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
662,478,553 股，占公司股份总数的 62.4776%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表股份 27,574,259 股，占公司股份
1
总数的 2.6005%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共 23 人，代表股份 27,574,559 股，占公司股份总数的 2.6005%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,821,612 99.9665％ 138,600 0.0201％ 92,600 0.0134％
其中，中小股东表决情况：同意 27,343,359 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1615%；反对 138,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5026%；弃权 92,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3358%。
（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,821,612 99.9665％ 138,600 0.0201％ 92,600 0.0134％
其中，中小股东表决情况：同意 27,343,359 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1615%；反对 138,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5026%；弃权 92,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3358%。
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,818,512 99.9660％ 141,700 0.0205％ 92,600 0.0134％
其中，中小股东表决情况：同意 27,340,259 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1503%；反对 141,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5139%；弃权 92,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2
0.3358%。
（四）审议通过了《2023 年度利润分配方案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,911,112 99.9795％ 141,700 0.0205％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 27,432,859 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4861%；反对 141,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5139%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,821,612 99.9665％ 138,600 0.0201％ 92,600 0.0134％
其中，中小股东表决情况：同意 27,343,359 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1615%；反对 138,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5026%；弃权 92,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3358%。
（六）审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,911,112 99.9795％ 141,700 0.0205％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 27,432,859 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4861%；反对 141,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5139%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,914,212 99.9799％ 138,600 0.0201％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 27,435,959 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4974%；反对 138,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
3
份总数的 0.5026%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,818,512 99.9660％ 141,700 0.0205％ 92,600 0.0134％
其中，中小股东表决情况：同意 27,340,259 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.1503%；反对 141,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5139%；弃权 92,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3358%。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,914,212 99.9799％ 138,600 0.0201％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 27,435,959 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4974%；反对 138,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5026%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,901,112 99.9780％ 151,700 0.0220％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 27,422,859 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4499%；反对 151,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5501%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。
4
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 690,052,812 689,911,112 99.9795％ 141,700 0.0205％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 27,432,859 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.4861%；反对 141,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.5139%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月二十六日
5
