证券代码：001914           证券简称：招商积余            公告编号：2024-52

         招商局积余产业运营服务股份有限公司
         第十届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024
年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知。
会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出

席会议董事 11 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵方、赵肖、章松新、
陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司拟延期履行部分承诺事项的议案》（5 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    公司在 2019 年重大资产重组期间，于 2019 年 9 月 6 日出具《中航善达股份

有限公司关于房地产业务的声明》（以下简称“《声明》”），对存量房地产开
发项目的后续安排作出了相关承诺。鉴于《声明》中关于完成衡阳中航城市花园
项目开发或处置工作的承诺事项目前仍在积极履行中，无法在原履行期限届满前
完成，董事会同意公司将上述承诺事项的履行期限由 2024 年 12 月 5 日延长 3 年
至 2027 年 12 月 5 日，延期后的承诺为：“在 2027 年 12 月 5 日之前完成衡阳中
航城市花园项目的开发或处置工作”。
    本次延期履行承诺事项涉及关联事项，因此董事会在审议该议案时，关联董
事吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵方、赵肖回避了对议案的表决，由非关联董

事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）进行表决。本议案
在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议
并全票通过，同意将其提交董事会审议。
    该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东及股东代理人将回避表决。

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    本次延期履行承诺事项具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于拟延期履行部分承
诺事项的公告》（公告编号：2024-53）。
    （二）审议通过了《关于调整专业公司管理架构的议案》（11 票同意、0

票反对、0 票弃权）。
    为更好承接公司“科技化”战略，提升公司组织效能和经营质效，董事会同
意对专业公司管理架构进行调整，将原积余科技（统筹数字化业务）、原到家汇
（统筹平台增值业务）两家专业公司在管理架构层面进行整合，设立（新）积余
科技。（新）积余科技作为公司的云科技平台，统筹公司平台增值业务和科技业
务，以数字化赋能的新销售模式推动业务平台化。
    （三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》（11 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。

    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
    本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的公告》（公告编号：2024-54）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。


    特此公告


                                        招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2024 年 11 月 9 日




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