证券代码：002004           证券简称：华邦健康           公告编号：2024033




               华邦生命健康股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开及议案审议情况
    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出，2024 年 10 月 28 日通过通
讯表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：


    （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024
年第三季度报告》；
    详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024034）。


    （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
制定〈舆情管理制度〉的议案》；
    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》。

    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《舆情管理制度》。



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二、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。




特此公告。




                                     华邦生命健康股份有限公司
                                             董 事 会
                                        2024 年 10 月 29 日




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