证券代码：002012        证券简称：凯恩股份        公告编号：2024-002



                    浙江凯恩特种材料股份有限公司

               关于改选公司董事会审计委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情
况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理
办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为
进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理刘溪女士
不再担任第九届董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会的正常运行，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
等规定，公司董事会推举独立董事杨帆女士（简历见附件）为公司第九届董事会
审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠先生（独立董
事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
    特此公告。




                                          浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                 董事会

                                                        2024 年 1 月 4 日
附件：杨帆女士简历
    杨帆女士，生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
毕业于南京大学，理论经济学博士。现任公司独立董事、东南大学国际经济与技
术合作研究所副所长及专任教师。
    截止本公告披露日，杨帆女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事会审计委员会委员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执
行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。