证券代码：002012                 证券简称：凯恩股份               公告编号：2024-004



                         浙江凯恩特种材料股份有限公司

                       第九届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议
通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表
决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女
士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
   一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年
度报告》，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2023 年年度报告摘要》。

    公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财务报告部分，同意提交董事会
审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
    《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工作 报 告 》 的 具体 内 容 详 见 同 日披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第
四节“公司治理”部分，其对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、
董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

    独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士向董事会提交了《独立董事关于独立
性自查情况的报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事胡小龙先生、龚志忠先生和杨帆女士
向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述
职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各《独立董事 2023 年度述职报
告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
    2023 年合并报表全年实现营业收入为 8.26 亿元，同比下降 40.65%；归母净利润为
4,747 万元，同比下降 11.14%；每股收益 0.10 元；加权平均净资产收益率 3.14%。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 19.60 亿元，比上年同期减少 3.41 亿元。
负债总额为 2.63 亿元，比上年同期减少 3.24 亿元。期末合并资产负债率为 13.41%。公
司总体偿债能力较强。
    2023 年度经营性现金流量净额-2,005 万元，同比下降 109.18%；2023 年度投资性现
金流量净额为 25,707 万元，2022 年度投资性现金流量净额为-15,294 万元；2023 年度筹
资性现金流净额为 3,333 万元，2022 年度筹资性现金流净额为-7,478 万元。
    公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议；本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   四、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
    根据总经理刘溪女士提交的《2023 年度总经理工作报告》，董事会认为公司管理层
在 2023 年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反
映了公司 2023 年度生产经营活动情况，公司经营情况正常。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股
东的净利润 47,466,479.46 元，母公司 2023 年实现净利润 54,896,979.61 元，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》的相关规定，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金。截至 2023 年 12
月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 470,557,623.24 元。
    公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 467,625,470 股为基数，向全体股东以每
10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司利润分
配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内 容详 见公 司同日 披露 在《 上海证 券报 》《 证券 时报》 及巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023
年度内部控制评价报告》。
    公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案，并同意提交董事会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   七、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
    为保障控股子公司对资金的需求，公司拟对控股子公司提供担保，有效期自 2023
年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民
币 3.8 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，相关额度的使用期限自公司
第九届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，公司董事会授
权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
    具体内 容详 见公司 同日 披露 在《上 海证 券报 》《 证券时 报》 及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   九、审议通过了《关于公司2023年度可持续发展报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023
年度可持续发展报告》。
    公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，
具体详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届董事会第十七次会议决议；
    2、审计委员会 2024 年度第三次会议决议；
    3、战略与可持续发展委员会 2024 年度第一次决议。




                                                    浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2024 年 3 月 27 日