证券代码：002012             证券简称：凯恩股份            公告编号：2024-031



                       浙江凯恩特种材料股份有限公司

                   第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2024 年第三季度报告》，
并同意将以上议案提交公司董事会审议。
    董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2024 年
第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公
司提供 2024 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2024 年度审计费用为 56 万元，
其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2024 年 11 月 21 日 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
    备查文件：
    1、第九届董事会第二十一次会议决议；
    2、董事会审计委员会2024年度第六次会议决议。
                                                    浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2024 年 10 月 28 日