证券代码：002012              证券简称：凯恩股份          公告编号：2024-032



                      浙江凯恩特种材料股份有限公司

                    第九届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席
郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 29 日登载在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公
司提供 2024 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2024 年度审计费用为 56 万
元，其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。
    具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。
备查文件：
1、第九届监事会第十六次会议决议。


                                             浙江凯恩特种材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 10 月 28 日