证券代码：002025         证券简称：航天电器               公告编号：2024-30



                     贵州航天电器股份有限公司
           关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会召开届次：2024 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开日期和时间
    (1)现场会议时间：2024 年 8 月 14 日下午 2:30。
    (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8
月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15～15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    (2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联
网投票系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2024 年 8 月 7 日
    7.出席对象
    (1)2024 年 8 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

                                      1
  理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事、高级管理人员。
       (3)公司聘请的见证律师。
       (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
       8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵
  阳经济技术开发区红河路 7 号）。
       二、会议审议事项
提案                                                              备注
                           提案名称
编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                    非累积投票提案

1.00   关于决定第八届董事会独立董事津贴的议案                      √

                     累积投票提案

2.00   关于选举第八届董事会非独立董事的议案                  应选人数（6）人

2.01   选举王跃轩先生为公司第八届董事会非独立董事                  √

2.02   选举李凌志先生为公司第八届董事会非独立董事                  √

2.03   选举张晨先生为公司第八届董事会非独立董事                    √

2.04   选举于思京先生为公司第八届董事会非独立董事                  √

2.05   选举陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事                    √

2.06   选举饶伟先生为公司第八届董事会非独立董事                    √

3.00   关于选举第八届董事会独立董事的议案                    应选人数（3）人

3.01   选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事                    √

3.02   选举翟国富先生为公司第八届董事会独立董事                    √

3.03   选举王斐民先生为公司第八届董事会独立董事                    √

4.00   关于选举第八届监事会股东代表监事的议案                应选人数（2）人

4.01   选举蔡景元先生为公司第八届监事会股东代表监事                √

4.02   选举冯正刚先生为公司第八届监事会股东代表监事                √
       上述议案 1 至议案 4 已经公司 2024 年 7 月 25 日召开的第七届董事会 2024
  年第五次临时会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
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2024 年 7 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七
届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》、《第七届监事会第二十次会议决议
公告》等相关公告。
    提示：（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决；（2）本次股东大会采用累积投票制选举公司第八届
董事会非独立董事和独立董事、第八届监事会股东代表监事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数；（3）本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
       三、会议登记办法
    1.登记手续
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股
东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
    (2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委
托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2.本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自
理。
    3.登记时间：2024 年 8 月 13 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
    4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部
（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
    联系人：张旺     马庆
   电话号码：0851-88697026      88697168
    传      真：0851-88697000
    邮      编：550009
    通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
    四、参加网络投票的具体操作流程
                                     3
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
       ㈠网络投票的程序
    1.投票代码：362025，投票简称：航天投票
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
    3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       ㈡通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 8 月 14 日的交易时间：即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    ㈢采用互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 8 月 14 日上午 9:15，结束时
间为：2024 年 8 月 14 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       五、备查文件
                                        4
第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议
特此公告。




                                   贵州航天电器股份有限公司董事会
                                         2024 年 7 月 26 日




                               5
      附件：

                                        授权委托书

           兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2024

      年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有

      对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

                                                               备注               表决意见
提案
                             提案名称                      该列打勾的
编码                                                                       同意     反对     弃权
                                                           栏目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                    非累积投票提案

1.00     关于决定第八届董事会独立董事津贴的议案                 √

                        累积投票提案                            填报投给候选人的选举票数

2.00     关于选举第八届董事会非独立董事的议案                         应选人数（6）人

2.01     选举王跃轩先生为公司第八届董事会非独立董事             √

2.02     选举李凌志先生为公司第八届董事会非独立董事             √

2.03     选举张晨先生为公司第八届董事会非独立董事               √

2.04     选举于思京先生为公司第八届董事会非独立董事             √

2.05     选举陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事               √

2.06     选举饶伟先生为公司第八届董事会非独立董事               √

3.00     关于选举第八届董事会独立董事的议案                           应选人数（3）人

3.01     选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事               √

3.02     选举翟国富先生为公司第八届董事会独立董事               √

3.03     选举王斐民先生为公司第八届董事会独立董事               √

4.00     关于选举第八届监事会股东代表监事的议案                       应选人数（2）人

4.01     选举蔡景元先生为公司第八届监事会股东代表监事           √

4.02     选举冯正刚先生为公司第八届监事会股东代表监事           √


          委托人姓名或名称（签章）：                        委托人持股数：


                                                6
   委托人：身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：

   受托人签名：                                     受托人身份证号码：

   委托书有效期限：                                 委托日期：2024 年 月 日


    注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
表决意见填在对应的空格内。
    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单
位公章。




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