证券代码：002025                证券简称：航天电器                 公告编号：2024-43


                       贵州航天电器股份有限公司
               第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第二次临时
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 10 月 30 日上午 9:00
在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲
自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司
监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第三季度
报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网上的公告。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股
份有限公司对外捐赠管理办法的议案》
    公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司对
外捐赠管理办法》，上述管理办法刊登于巨潮资讯网。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有
限公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》
    公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司及
所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》，上述管理办法将刊登于巨潮资讯网。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司
工资总额备案制管理办法》
    公司根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司工
资总额备案制管理办法》，上述管理办法将刊登于巨潮资讯网。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股
份有限公司经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及 2024 年度经营业绩责任
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书的议案》
    经审议，董事会同意公司经理层成员岗位聘任协议、任期经营业绩责任书及 2024
年度经营业绩责任书，授权董事长代表董事会与经理层成员签订岗位聘任协议，授权董
事长与总经理签订任期经营业绩责任书和 2024 年度经营业绩责任书，授权总经理与其
他经理层成员签订任期经营业绩责任书和 2024 年度经营业绩责任书。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
       六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股
份有限公司 2024 年度工资总额预算方案的议案》
    为建立符合市场价值和市场规律的工资总额管理及分配激励机制，公司根据有关管
理规定，并结合公司中长期发展战略及薪酬策略和公司业务特征及行业环境，按照效益
增长下降与激励约束总体平衡的原则，制定公司《2024 年度工资总额预算方案》。
    经审议，董事会同意公司 2023 年度工资总额清算结果和 2024 年度工资总额预算方
案。
       备查文件
    第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议
    特此公告。




                                             贵州航天电器股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 31 日




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