证券代码：002026                  证券简称：山东威达                  公告编号：2024-005

                             山东威达机械股份有限公司

                       第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2024 年
2 月 6 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张
兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司
高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷
姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
    其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生、李铁松先生回避表决。
    该议案已事前经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
    《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》刊登在
2024 年 2 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集
团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
    其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生回避表决。
    该议案已事前经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
    《关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2024
年 2 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期
权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》；
    其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁
勇先生回避表决。
    公司第二期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2
月 2 日。截至上述行权期限届满之日，尚有 927,600 份已获授予但尚未行权的股票期权将予
以注销。另外，由于第二期股票期权激励计划激励对象中 11 人因离职被认定为不再适合成为
激励对象，已获授予但尚未行权的 408,400 份股票期权将予以注销。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的公告》刊登
在 2024 年 2 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、
实收资本并修改<公司章程>的议案》（详见附件）；
       公司第二期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2
月 2 日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权 34,800 股，新增股份 34,800
股，对应增加注册资本 34,800 元、实收资本 34,800 元，公司总股本由 445,515,368 股变更
为 445,550,168 股，并对《公司章程》的相应条款进行修订。
       修订后的《公司章程》刊登在 2024 年 2 月 20 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司独立董事专门会议决议；
    3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                       山东威达机械股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2024 年 2 月 20 日
附件



         关于变更公司注册资本、实收资本并修改《公司章程》的议案




    一、变更公司注册资本、实收资本的情况
    公司第二期股票股权激励计划第二个行权期的行权期限为 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2
月 2 日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权 34,800 股，对应增加注册资
本 34,800 元、实收资本 34,800 元，公司总股本由 445,515,368 股变更为 445,550,168 股。


    二、修订《公司章程》的情况
    因公司第二期股票股权激励计划实施了第二次自主行权，新增股份 34,800 股，拟对《公
司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

                   原章程                                    修订后的章程

   第六条 公司注册资本为人民币 445,515,368   第六条 公司注册资本为人民币 445,550,168 元，实
   元，实收资本 445,515,368 元。             收资本 445,550,168 元。

   第二十条 公司现时股份总数为 445,515,368   第二十条 公司现时股份总数为 445,550,168 股，全
   股，全部为普通股。                        部为普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不作修订。因公司 2021 年第一次临时股东大
会已授权董事会办理本次修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事宜，故本次修改公
司章程、办理公司注册资本的事项无需再次提交股东大会审议。