证券代码：002026                 证券简称：山东威达                公告编号：2024-012

                            山东威达机械股份有限公司

                    第九届董事会第十六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次临时会议于 2024
年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、
张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明
燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司前期会计差错
更正的议案》；
    董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及
相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
    该议案已事前经董事会审计委员会会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
    《关于公司前期会计差错更正的公告》刊登在 2024 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、董事会审计委员会会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                      山东威达机械股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2024 年 3 月 20 日