证券代码：002026                证券简称：山东威达                  公告编号：2024-048

                             山东威达机械股份有限公司

                        第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2024 年
8 月 7 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 17 日在以通讯和现场相结合的方式召开。
应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先
生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公
司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年半年度报告》及
摘要；
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上；《2024 年半年度报告全文》刊登在 2024 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项说明》；
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在 2024 年 8 月 20 日的
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、董事会审计委员会会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
山东威达机械股份有限公司
        董 事 会
     2024 年 8 月 20 日