国光电器股份有限公司

                       第十一届监事会第一次会议决议公告
    证券代码：002045                 证券简称：国光电器                       编号：2024-9

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 23 日以电子邮

件的方式发出通知，于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监

事杨流江、彭静、唐周波出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面

表决方式审议通过了以下议案：



    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

    公司 2024 年 1 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届及选举第
十一届监事会非职工监事候选人的议案》，选举杨流江、彭静为公司第十一届监事会非职工代表监事，与公

司职工代表大会选举的职工监事唐周波共同组成第十一届监事会。

    为保证监事会工作顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员杨流江为公司

第十一届监事会主席（简历附后），任期三年（自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止）。



    特此公告。



                                                                    国光电器股份有限公司

                                                                          监事会

                                                                  二〇二四年一月二十七日
    附件：

                                       监事会主席简历

    杨流江先生，公司现任监事会主席、内审部经理。中国国籍，1986 年生，中共党员，本科学历，项目

管理专业人士资格认证（PMP），网络管理员认证，ITIL 认证，中级管理会计师认证。2015 年进入公司，

曾任三一重工股份有限公司监察经理、公司主任审计师。

    杨流江先生通过“国光电器股份有限公司－第二期员工持股计划”间接持有公司 30,000 股，与公司其

他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他

有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.2 条、《公司章程》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形。经在“全国法院被执行人信息查询”平台查询，不属于失信被执行

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