国光电器股份有限公司

                            关于选举职工代表监事的公告

    证券代码：002045                 证券简称：国光电器                        编号：2024-7

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定应进行监事会换届选举，第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职

工代表大会选举产生。

    公司于近期召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，选举唐周波为公司第十一届监事会职工代表
监事（简历附后）。职工代表监事唐周波女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工

代表监事共同组成第十一届监事会，任期三年。

    上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高

级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分

之一。公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

    特此公告。




                                                                 国光电器股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                 二〇二四年一月二十七日
    附件：



                            职工代表监事候选人简历

    唐周波女士，公司现任职工监事、工会主席、总裁秘书。中国国籍，1972 年生，专科学历，中共党员，

1992 年加入国光公司，曾任销售部销售助理、交付组长，总裁办综合管理员、主任助理、行政主管等职务。

    唐周波女士通过“国光电器股份有限公司－第二期员工持股计划”间接持有公司 20,000 股，与公司或

其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不

存在《公司法》第 146 条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。