国光电器股份有限公司

                   独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议


    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于
对全资子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》等相关议案。作
为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，我们就第十一届董事会第三次会议审议的相关事项，本着审慎、负责
的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下意见：
    一、关于对全资子公司提供担保的议案的意见
    经审议，我们认为，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规
定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地
控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司本次审议担保审批程序
合法合规。
    二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的意见
    经审议，我们认为，公司 2024 年度的日常关联交易主要是由于企业销售而形成的，是日常
生产经营过程中的常规性业务，定价原则为市场公允的原则，不存在损害中小股东利益的情况。
2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司 2023 年度预计该关联
交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度
确定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
    综上所述，我们同意《关于对全资子公司提供担保的议案》及《关于 2024 年度日常关联交
易预计的议案》。




                                                     国光电器股份有限公司
                                                   独立董事：谭光荣、冀志斌
                                                      二〇二四年三月二十日