国光电器股份有限公司
                       第十一届监事会第二次会议决议公告
    证券代码：002045                     证券简称：国光电器                       编号：2024-18

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出通知，

于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监

事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式

审议通过了以下议案：

    1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交

股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司对全资子公司提供担保是基于全资子公司的日常经营资金需求，有利于降

低全资子公司的融资成本，促进全资子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公

司合并报表范围内的全资子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。

本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、

《证券时报》及《证券日报》的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-19）。


    2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，不会对公

司的独立性产生影响交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损

害公司及投资者利益的情形。

    具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、

《证券时报》及《证券日报》的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-20）。



    特此公告。
 国光电器股份有限公司

        监事会

二〇二四年三月二十一日