国光电器股份有限公司

     董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国光电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立
董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，国光电器股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的任职经历以及签署的相关自查
文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独
立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。




                                                 国光电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二零二四年四月十二日