国光电器股份有限公司

                         第十一届董事会第六次会议决议公告
     证券代码：002045                 证券简称：国光电器                       编号：2024-41


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出召开第十

一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出

席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出

席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事
和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规

定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

    1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

    公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人

民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司

第十一届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，进行现金管理的

资金可滚动使用。

    经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，同意公司《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的

议案》，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见“关于增加闲置募集资金进行现金
管理额度的公告”（公告编号：2024-43）。



    特此公告。




                                                             国光电器股份有限公司

                                                                     董事会

                                                             二〇二四年五月二十五日