证券代码：002046          证券简称：国机精工    公告编号：2024-008


                   国机精工集团股份有限公司
             第七届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    国机 精工集团股 份有限公司第 七届董事会 第三十三次 会议于
2024 年 3 月 14 日发出通知，2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。

    本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议的召开
符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订
稿）>的议案》

    公司根据本次向特定对象发行股票的方案及公司具体情况制定了
《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

    审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议
案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

    独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

                                  1
    2.审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    为保证本次向特定对象发行股票所筹资金合理、安全、高效的运
用，公司编制了《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）》。

    审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议
案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022
年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3.审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告（修订稿）>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司结合实际情况就本次向特定对象发行股票事项编制了《2022 年度
向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议
案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022
年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    4. 审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回
                               2
报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小
投资者利益，公司修订了财务指标计算主要假设和说明以及本次发行
对公司主要财务指标的影响。

    审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议
案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

    独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                              国机精工集团股份有限公司董事会

                                         2024 年 3 月 16 日




                              3