证券代码：002046        证券简称：国机精工      公告编号：2024-009


                    国机精工集团股份有限公司
            第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
 第二十一次会议于 2024 年 3 月 14 日发出通知，2024 年 3 月 15 日以
 通讯方式召开。

     本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本
 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修
 订稿）>的议案》

     公司根据本次向特定对象发行股票的方案及公司具体情况制定
 了《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     议案内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
 《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

     2、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票募集资金
 使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》




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    为保证本次向特定对象发行股票所筹资金合理、安全、高效的运
用，公司编制了《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）》。

    3、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案
的论证分析报告（修订稿）>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司结合实际情况就本次向特定对象发行股票事项编制了《2022 年
度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    4、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小
投资者利益，公司修订了财务指标计算主要假设和说明以及本次发行
对公司主要财务指标的影响。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                             国机精工集团股份有限公司监事会
                                            2024 年 3 月 16 日




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