证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-037
国机精工集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2024年5月20日15:00。
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月20日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20
日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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7、出席情况：
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共25人，代表有表决权股份总数为268,588,891股，
占公司总股份的50.7770%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共6人，代表有表决权股份总数为262,773,058股，占公司总股份
的49.6775%。
通过网络投票的股东19人，代表股份5,815,833股，占公司总股
份的1.0995%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意268,534,591股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9798%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意268,534,591股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9798%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意268,534,591股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9798%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《2023年度报告及摘要》
表决结果：同意268,534,291股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9797%；反对54,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203%；
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弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意268,534,591股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9798%；反对54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《2024年度投资计划》
表决结果：同意268,491,091股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9636%；反对97,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意268,515,491股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9727%;反对73,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0273%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意6,021,551股，占出席会议的中小
股股东所持股份的98.7957%；反对73,400股，占出席会议的中小股股
东所持股份的1.2043%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
8、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果：同意268,527,591股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9772%;反对61,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0228%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意6,033,651股，占出席会议的中小
股股东所持股份的98.9942%；反对61,300股，占出席会议的中小股
股东所持股份的1.0058%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
9、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业
2024年日常关联交易的议案》
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
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议案的表决。
表决结果：同意6,038,133股，占出席会议有表决权股份总数的
98.4013%；反对98,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.5987%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意5,996,851股，占出席会议的中小
股股东所持股份的98.3905%；反对98,100股，占出席会议的中小股
股东所持股份的1.6095%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
10、审议通过了《关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的
议案》
表决结果：同意267,510,267股，占出席会议有表决权股份总数
的99.5984%;反对1,078,624股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于融资担保的议案》
表决结果：同意267,510,267股，占出席会议有表决权股份总数
的99.5984%;反对1,078,624股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
12、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意268,534,591股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9798%;反对54,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0202%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>议案》
表决结果：同意267,517,267股，占出席会议有表决权股份总数
的99.6010%;反对1,071,624股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3990%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出
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席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2023 年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有
限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
国机精工集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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