证券代码：002046        证券简称：国机精工   公告编号： 2024-040



             国机精工集团股份有限公司关于接受
       控股股东 1.5 亿元委托贷款暨关联交易的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易概述
    1、委托贷款基本情况
    近期，公司获批 1.5 亿元国有资本金用于公司全资子公司洛阳轴
承研究所有限公司“航天航空及机床精密轴承产业化项目”，“航天
航空及机床精密轴承产业化项目”系“伊滨科技产业园（一期）项目”
（详见 2021 年 1 月 21 日在证券时报和巨潮资讯网发布的“关于变更
募集资金用于‘伊滨科技产业园（一期）项目’建设的公告”，公告
编号 2021-004）的子项。
    根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》
（国资发资本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资
本预算支持事项,采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金
的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委
托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。
    为满足国拨资金的使用要求，公司拟接受国机集团以委托贷款方
式拨付专项资金总计 1.5 亿元，贷款期限为自合同签订之日起至 2024
年 12 月 9 日，贷款年利率 2.6%，该笔资金将在具备条件时转为国机
集团对公司的增资。
    2、关联关系
    国机集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
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本次委托贷款构成关联交易。
    3、审议程序
    公司于 2024 年 5 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议审议
通过了《关于集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金的议案》，
关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。该议案在
提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过
并获全票同意。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    公司名称：中国机械工业集团有限公司
    统一社会信用代码：911100001000080343
    企业类型：有限责任公司（国有独资）
    注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
    注册资本：2,600,000 万人民币
    法定代表人：张晓仑
    成立日期：1988 年 5 月 21 日
    经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套
设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科
研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外
工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展
览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议
服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股权结构：国务院国有资产监督管理委员会，持股比例 100%。
    主要财务指标：2023 年底，资产总额 3,254.21 亿元，净资产

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1,012.47 亿元。2023 年实现营业收入 3,273.61 亿元，净利润 48.01
亿元。上述财务数据已经审计。
    关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
规定，国机集团为公司控股股东，属于公司的关联法人。
    失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网失信被执行人
目录查询，国机集团不是失信被执行人。
    三、关联交易的基本情况
    本次委托贷款交易总额为 1.5 亿元，贷款期限自合同签订之日起
至 2024 年 12 月 9 日，贷款年利率 2.6%，公司对该项委托贷款未提
供担保。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布
的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
    五、合同主要内容
    委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及
相关文件为准。本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：
    借款金额：人民币 1.5 亿元
    借款期限：自合同签订之日起至 2024 年 12 月 9 日
    借款利率：固定利率，年利率 2.6%
    生效条件：本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公
章或者合同专用章之日起成立并生效。
    六、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易出于公司经营的正常需要，不会对公司的独立性以
及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小
股东的利益。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常
关联交易 7,319 万元。
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    八、独立董事过半数同意意见
    该议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第三次专门
会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司控股股东本次向公
司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害
公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议
时，关联董事需回避表决。
    九、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
    2、独立董事 2024 年第三次专门会议决议。
    特此公告。




                             国机精工集团股份有限公司董事会
                                        2024 年 5 月 30 日




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