证券代码：002046        证券简称：国机精工      公告编号：2024-039


                   国机精工集团股份有限公司
             第七届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于
2024 年 5 月 24 日发出通知，2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开
符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金
的议案》

    审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了该议
案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券
时报的《关于接受控股股东 1.5 亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该
议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议
通过并获全票同意。独立董事认为：公司控股股东本次向公司提供委
托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中
小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联
董事需回避表决。
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    2.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司规章制度
管理办法>的议案》

    对公司规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理活动进
行规范。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司章程管理
办法>的议案》

    对公司所属企业章程的制修订等管理行为作出规定。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4.审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

    战略运营部（安全生产办公室）职能分拆，单独设置安全生产办
公室，负责公司安全生产管理工作。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5.审议通过了《关于审议<2024-2026 年经济责任审计项目三年滚
动计划和 2024 年审计项目计划>的议案》

    根据公司实际，制订了 2024-2026 年经济责任审计项目三年滚动
计划和 2024 年审计项目计划。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会
2024 年第四次会议审议通过并获全票同意。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。

                               国机精工集团股份有限公司董事会

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    2024 年 5 月 30 日




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