证券代码：002046       证券简称：国机精工      公告编号：2024-044


                    国机精工集团股份有限公司
            第七届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于
 2024 年 6 月 19 日发出通知，2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。

     本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本
 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订
 稿）>的议案》

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     经审核，监事会认为预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司
 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范
 性文件的规定。

     议案内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
 《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

     2、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票募集资金
 使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》


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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为可行性分析报告（修订稿）对募集资金使用
的可行性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政
策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及
发展趋势，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，符合相关法
律法规的要求。

    议案内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）》。

    3、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案
的论证分析报告（修订稿）>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
监事会认为本次论证分析报告（修订稿）不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。

    议案内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

    4、审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的
影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、
董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已
作出承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件

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的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可
行。

    议案内容见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

       5、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       监事会认为，公司编制的关于前次募集资金使用情况报告如实公
允地反映了国机精工截至 2024 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用
情况，募集资金使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司及中小股东的合法权益之情形。同意将该议案提交股东大会
审议。

       议案内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。会计
师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集
资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                                国机精工集团股份有限公司监事会
                                               2024 年 6 月 27 日




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