证券代码：002046         证券简称：国机精工         公告编号：2024-050


                   国机精工集团股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情
                    况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月

25 日召开的第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十四次

会议审议通过了《关于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

的议案》等相关议案。主要修订内容如下：

    一、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》

的修订内容

    公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：

   章节             章节内容                      修订情况
                                       更新本次发行已经履行的审议或审
                                       批程序
 特别提示           特别提示
                                       更新公司总股本数量（全文更新）

             六、本次发行是否导致公司 更新公司总股本数量与公司控股股
 第一节 本 控制权发生变化             东、实际控制人国机集团的持股比例
 次 发 行 概 八、本次发行方案已经取得
 况                                   更新本次发行已经履行的审议或审
             有关主管部门批准的情况
                                      批程序
             以及尚需呈报批准的程序


                                   1
   章节            章节内容                         修订情况
第二节 董
事会前确
定的发行
对象基本
          一、董事会前确定的发行对 更新国机集团及国机资本最近一年
情况及附
          象基本情况               主要财务数据
条件生效
的股份认
购协议摘
要
第三节 董   “二、本次募集资金投资项
事会关于    目基本情况及可行性分析” 更新项目投资估算数据
本次募集    之“4、项目投资估算”
资金使用    “二、本次募集资金投资项
的可行性    目基本情况及可行性分析” 更新项目经济效益测算数据
分析        之“6、项目经济效益”
第五节 公
司 的 利 润 二、公司最近三年现金分
                                         更新公司 2023 年度利润分配情况，
分配政策
                                         更新公司最近三年现金分红情况
及 执 行 情 红及未分配利润使用情况
况
第六节 关
于本次发    （一）财务指标计算主要
                                         更新相关假设
行摊薄即    假设和说明
期回报及
公司填补                             根据公司 2023 年年度报告数据，更
            （二）对公司主要指标的影
措施的说                             新本次发行对公司 2024 年每股收益
            响
明                                   影响的测算

    二、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报

告（修订稿）》的修订内容

    本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：




                                     2
      章节                章节内容                    修订情况

                                          根据《产业结构调整指导目录
一、本次发行的     （一）本次发行的背
                                          （2024 年本）》更新公司本次募
背景和目的         景
                                          集资金投资项目产品所属产业
五、本次发行方     （二）本次发行程序     更新本次发行已经履行的审议或
式的可行性         合法合规               审批程序
六、本次发行方
                   六、本次发行方案的     更新本次发行已经履行的审议或
案的公平性、合
                   公平性、合理性         审批程序
理性
                   “（一）本次发行对
                   公司主要财务指标的
                   影响”之“1、财务指    更新相关假设
七、本次发行对
                   标计算主要假设和说
即期回报摊薄的
                   明”
影响以及填补的
                   “（一）本次发行对公
具体措施                                 根据公司 2023 年年度报告数据，
                   司主要财务指标的影
                                         更新本次发行对公司 2024 年每股
                   响”之“2、对公司主要
                                         收益影响的测算
                   指标的影响”

    三、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可

行性分析报告（修订稿）》的修订内容

    本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：

     章节                 章节内容                       修订情况

                 “（一）新型高功率 MPCVD 法
二、本次募集     大单晶金刚石项目（二期）” 更新项目投资估算数据
资金投资项目     之“4、项目投资估算”
基本情况及可     “（一）新型高功率 MPCVD 法
行性分析         大单晶金刚石项目（二期）”    更新项目经济效益测算数据
                 之“6、项目经济效益”


    四、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填

补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订内容

    本次发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订内

容主要包括：
                                     3
      章节              章节内容                  修订情况

                   （一）财务指标计
                                       更新相关假设
一、本次发行对公   算主要假设和说明
司主要财务指标的                      根据公司 2023 年年度报告数据，
                   （二）对公司主要指
影响                                  更新本次发行对公司 2024 年每股
                   标的影响
                                      收益影响的测算

   相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所

主板信息披露网站的公告文件。

    五、备查文件

   1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

   2、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

   特此公告。




                                   国机精工集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 6 月 27 日




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