证券代码：002046         证券简称：国机精工   公告编号：2024-047


                   国机精工集团股份有限公司
          关于增补第七届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国机精工集团股份有限公司于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董
事会第三十七次会议审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事
的议案》，同意提名张江安先生为第七届董事会非独立董事候选人，
并提交股东大会审议，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    经第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，认为本次
增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规
的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等
综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张江安先
生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不
得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘
岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

    本事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    附：张江安先生简历
国机精工集团股份有限公司董事会

              2024 年 6 月 27 日
                      张江安先生简历
    张江安先生简历如下：1959 年生，硕士学历，正高级工程师。历

任西安重型机械研究所三室技术员、办公室副主任、办公室主任、所

长助理兼办公室主任、副所长兼党委副书记，中国重型机械研究院副

院长兼党委副书记，中国重型机械研究院有限公司副总经理兼党委副

书记, 中国重型机械研究院股份公司董事、党委书记、副总经理。现

任合肥通用机械研究院有限公司董事。

    张江安先生为本公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属

企业合肥通用机械研究院有限公司董事，除此之外，张江安先生与公

司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东和实

际控制人之间不存在关联关系。截至信息披露日，张江安先生未持有

公司股份。

    张江安先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及

其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中

国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚

未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近

三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单。