证券代码：002046        证券简称：国机精工   公告编号： 2024-045


                   国机精工集团股份有限公司
          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第
七届董事会第三十七次会议决议召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日 15:00

    （2）网络投票时间：

    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；

    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 7 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

    6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 5 日
     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2024 年 7 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议
室

     二、会议审议事项

     1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
                                                             备注
 提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                         目可以投票
     100    总议案                                          √

     1.00   《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》        √

     2.00   《关于增补第七届董事会独立董事的议案》          √

     3.00   《前次募集资金使用情况专项报告》                √


     2、议案披露情况

     上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》的相关公告。

     3、中小投资者的表决单独计票的议案

     议案1仅选举一名非独立董事，议案2仅选举一名独立董事，均
不适用累积投票制。议案1-3要对中小投资者的表决单独计票。议案
2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议
后，股东大会方可进行表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式

    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2024 年 7 月 11 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工集团股份有限
公司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）和代
理人有效身份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书（见附件 2）、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：靳晓明、赵爽之
    电话号码：0371－67619230、0371-86628761

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十七次会议决议。



    特此通知。



                               国机精工集团股份有限公司董事会

                                         2024 年 6 月 27 日
附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15，
结束时间为 2024 年 7 月 12 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
   附件2：

                                 授权委托书

        兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示
   对下列国机精工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案
   投票，并代为行使表决权。

        有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
                                                  备注              表决意见
序号               议 案 名 称                该列打勾的栏
                                                             同意    弃权      反对
                                               目可以投票

100    总议案                                      √
       《关于增补第七届董事会非独立董事的
1.00                                               √
       议案》
       《关于增补第七届董事会独立董事的议
2.00                                               √
       案》
3.00   《前次募集资金使用情况专项报告》            √

       注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中

   打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委

   托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

        委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
        委托人持股数量：

        委托人股份性质：


        受托人（签字）：
        受托人身份证号码：


                                            委托日期：2024 年       月      日