上市公司独立董事候选人声明与承诺


    声明人王怀书作为国机精工集团股份有限公司第八届
董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机
精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有
限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。
现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
    一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届
董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形
的密切关系。
     是        □ 否
   如否，请详细说明：_____________________________
    二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十
六条等规定不得担任公司董事的情形。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条
件。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
培训证明材料（如有）。
     是         否
    如否，请详细说明：______________________________
    六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规
范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金
管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于
进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基
金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董
事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监
事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事
管理办法》的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
独立董事任职资格的相关规定。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务
或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册
会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职
称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高
级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以
上全职工作经验。
     是     □ 否    不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公
司及其附属企业任职。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公
司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股
东中自然人股东。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五
名股东任职。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际
控制人的附属企业任职。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务
的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
高级管理人员及主要负责人。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大
业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项所列任一种情形。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚
未届满的人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的
人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论
意见的人员。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评。
     是        □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上
市公司数量不超过三家。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
     是     □ 否
    如否，请详细说明：______________________________


    候选人郑重承诺：
   一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提
供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
   二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和
精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要
股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
   三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立
董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立
即辞去该公司独立董事职务。
   四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他
有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送
给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视
同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
   五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相
关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以
辞职为由拒绝履职。


                             候选人（签署）：


                                        年      月   日