证券代码：002046         证券简称：国机精工   公告编号： 2024-067


                   国机精工集团股份有限公司
    关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及
                     相关授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年

10 月 19 日召开第七届董事会第二十八次会议、2023 年 11 月 6 日召

开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《公司 2022 年度向特定

对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事

会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

根据股东大会决议，公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决

议有效期及相关授权有效期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审

议通过之日起 12 个月，即有效期为 2023 年 11 月 6 日至 2024 年 11

月 6 日止。

    鉴于前述有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票

事项，为确保本次向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利

推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司

于 2024 年 10 月 18 日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通

过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票

相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会延长授权董事会全权

办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期及本次发行的股东

大会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长

至 2025 年 11 月 6 日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发

行股票方案的其他内容保持不变。

    以上事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。



    特此公告。

                               国机精工集团股份有限公司董事会

                                             2024 年 10 月 19 日